En Michael Page, consultora multinacional de reclutamiento y selección,  buscamos Especialista Cumplimiento Normativo a para empresa Fintech en full crecimiento.
Funciones:
Atender de manera oportuna y completa cualquier requerimiento o consulta regulatoria emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Preparar y presentar los reportes exigidos por la normativa vigente, incluyendo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), cumpliendo con los plazos establecidos por la UAF.
Monitorear las transacciones locales y coordinar con los equipos internos de Prevención de Lavado de Dinero (AML) para identificar, investigar y reportar actividades sospechosas.
Brindar asesoría en temas de debida diligencia, personas políticamente expuestas (PEP) y otros asuntos relacionados con riesgos locales.
Colaborar estrechamente con los equipos globales de cumplimiento y legales para asegurar la alineación con las políticas corporativas y garantizar la coherencia normativa.
Modalidad: 100% Remota