Importante entidad financiera nacional, con una larga trayectoria, busca incorporar a su equipo a profesional para el cargo Oficial de Cumplimiento.
Funciones relacionadas: coordinar las políticas y procedimientos de prevención y detección de operaciones sospechosas, reportes a la UAF respuestas a requerimientos de los organismos de control e investigación relacionados con el tema (UAF) y servir de enlace con dichos organismos, difundir Señales de Alerta de la UAF, participar en la identificación, análisis y actualización de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a los que se encuentra expuesto, velar por el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley Nº 19.913, circulares de la UAF y normas complementarias, aplicables a la Empresa, mantener información recíproca con la Auditoría Interna, las áreas de negocio y soporte de la Empresa, velar y resguardar la confidencialidad de la información, derivada del funcionamiento del Sistema Preventivo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre otros